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西安民生集团股份有限公司2001年临时股东大会决议公告
2001-09-19 15:22
西安民生集团股份有限公司
2001年临时股东大会决议公告
西安民生集团股份有限公司2001年临时股东大会于2001年9月18日在公司本部八楼808会
议室召开，出席会议股东及代理人共12名，代表股份58097681股，占公司总股本的28.76%，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议
由公司董事局主席詹军道先生主持。大会采取记名投票表决方式，逐项表决通过如下决议：
1、批准《第三届董事局工作报告》，其中58097681票同意，占出席本次股东大会的股
东所持表决权的100%；
2、批准《第三届监事会工作报告》，其中58097681票同意，占出席本次股东大会的股
东所持表决权的100%；
3、批准《公司上半年利润分配预案的报告》，每10股派发1元现金（含税）的利润分配
方案。其中58097681票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；
4、批准《公司出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》，计提固定资产减值准备
20,614,477.23元。其中58097681票同意，占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；
5、批准《关于授权用房地产抵押融资的议案》，授权公司董事局根据公司今后经营发
展的需要，可将一期1-8层，二期1-8层，二期8层以上这三块资产在西安市各大专业银行作
贷款抵押，抵押贷款年累计额度不超过3亿元人民币。其中58097681票同意，占出席本次股
东大会的股东所持表决权的100%；
6、批准《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所议案》其中58097681票同意，占
出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；
7、选举产生公司第四届董事局董事。其中58097681票同意，占出席本次股东大会的股
东所持表决权的100%；第四届董事局由詹军道先生、高建平先生、石永利先生、常玉贵先生、
张玉环女士、权稳延先生、席酉民先生、何雁明先生、赵守国先生、王平先生、孟夏玲女士
共十一人组成；
8、选举潘桂芝女士、王虹女士为公司第四届监事会监事。其中58097681票同意，占出
席本次股东大会的股东所持表决权的100%。以上两名监事与经公司2001年8月7日职工代表大
会选举产生的监事闫明端先生、王养顺先生、刘昆女士共同组成公司第四届监事会。
此次股东大会由陕西协晖律师事务所韩力律师现场见证，会议的召集及程序合法、表决
结果真实、有效。
西安民生集团股份有限公司
第四届第一次董事局会议决议公告
西安民生集团股份有限公司第四届董事局第一次会议于2001年9月18日在集团本部八楼
808号会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议经过认真讨论，逐项表决通过如下决议：
1、选举詹军道先生为公司第四届董事局主席；
2、根据董事局主席提名，续聘高建平先生为公司总裁、马明庆先生为公司董事局秘书；
3、根据公司总裁提名，续聘石永利先生、常玉贵先生、张玉环女士为公司副总裁；续
聘权稳延先生为公司总会计师；
4、《募集资金使用及存放管理办法》。
西安民生集团股份有限公司
董 事 局
2001年9月18日
马明庆先生简历：
马明庆，42岁，大专文化，统计师。1976年高中毕业到陕西乾县插队，1987年到内蒙古
包头市86597部队服役，1982年复员到西安民生集团股份有限公司，曾任团总支书记、商场
经理、体改办主任，证券部经理等职，现任公司董事局秘书兼董事局办公室主任。
其他人员简历见2001年8月13日的《证券时报》。
西安民生集团股份有限公司
第四届第一次监事会会议决议公告
西安民生集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2001年9月18日在集团本部八楼
813号洽谈室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议选举闫明端先生为公司第四届监事会主席。
特此公告。
陕西协晖律师事务所关于西安民生集团股份有限公司
2001年度临时股东大会的法律意见书
致：西安民生集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
范意见》（2000年修订）及《西安民生集团有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，陕西协晖律师事务所（原陕西对外经济律师事务所）接受西安民生集团股份有限公
司（以下简称“公司” ）的委托，指派韩力律师参加公司2001年度临时股东大会，并就本
次临时股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具法律意见书，本律师出席了本次临时股东大会，审查了对出据法律意见书有关的
文件资料，并根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大
会事宜出具法律意见如下：
一、临时股东大会的召集、召开程序本次临时股东大会由公司董事局提议并召集，召开
本次临时股东大会的通知已于2001年8月13日在《证券时报》上公告。会议于2001年9月18日
如期召开，召开的时间、地点、会议议题、出席会议人员及登记办法与公告内容一致。
经本律师审查：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，合法有效。
二、出席临时股东大会人员的资格出席公司本次临时股东大会的股东、股东代表及委托
代理人共12人，代表股份58097681股，占公司总股本的28.76%；股东均持有相关持股证明，
委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事局秘书、其他高级管理人员、
见证律师。
经本律师审查：出席或列席本次临时股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定，合法有效。
三、出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案
四、出席本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会审议了公告中列明的议案：1、审议《第三届董事局工作报告》；2、
审议《第三届监事会工作报告》；3、审议《公司上半年利润分配预案的报告》；4、审议
《公司出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》；5、审议《关于授权用房地产抵押融
资的议案》；6、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所议案》；7、选举公司第
四届董事局董事；8、选举公司第四届监事会监事。
本次临时股东大会对上述议案以书面形式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进
行监票，当场公布表决结果。议案均以出席本次临时股东大会的股东所持表决权的全数通过，
会议记录由出席本次临时股东大会的公司董事签名。
经本律师审查：公司本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：西安民生集团股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
合法有效。
陕西协晖律师事务所
律师：韩力
2001年9月18日
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