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西安民生：收回豪门美食购物娱乐城投资的议案等
2001-11-27 23:12
西安民生集团股份有限公司
第四届董事局第三次会议决议公告
西安民生集团股份有限公司第四届董事局第三次会议于2001年11月26日
在集团本部八楼808号会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人。会议
由董事局主席詹军道先生主持，监事会主席闫明端先生列席了会议。
1、会议审议并通过《关于收回西安豪门美食购物娱乐城有限公司投资的议
案》。我公司于1994年3月同深圳市飞亚达(集团)股份有限公司和香港迅辉电子
有限公司（为“飞亚达”的全资子公司，并将其股份已转给了“飞亚达”）三家
共同投资了西安豪门美食购物娱乐城有限公司，其中我公司投资人民币240万元，
占其注册资金的13.39%。根据合约，西安豪门美食购物娱乐城有限公司由深圳市
飞亚达(集团)股份有限公司承包经营,我公司每年从西安豪门美食购物娱乐城有
限公司取得固定回报48万元人民币。截止2001年5月，公司累计收回投资收益为
312.06万元。鉴于目前西安豪门美食购物娱乐城有限公司经营状况及我公司进行
投资结构调整,经双方协商,我公司拟将原持有的西安豪门美食购物娱乐城有限公
司13.39%的股权，按原始投资240万元人民币的价格全部转让给深圳市飞亚达(集
团)股份有限公司，并同时收回截止股权转让到款之日应付给我公司返还的当年
投资收益。
2、会议审议并通过《关于提请股东大会批准并授权董事局对公司职工住房
资产进行处置的议案》。2001年9月18日公司2001年度第一次临时股东大会审议
通过了《公司出售职工住房预计损失计提减值准备的议案》，批准计提固定资产
减值准备20,614,477.23元。按照财政部财企[2000]295号文件及财企[2000]878
号文件补充通知，现提请股东大会批准并授权董事局委托公司行政班子，依据职
工住房资产的决算结果，对已计提的减值准备在20,614,477.23元+5%以内进行
调整，并予以核销。
3、会议审议并通过会议审议并通过《关于提名独立董事的议案》。提名赵守
国先生、何雁明先生为我公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
4、会议审议并通过《关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案》。
西安民生集团股份有限公司董事局
二○○一年十一月二十六日
附：独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
何雁明：男，1953年出生。现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,
国际金融与和证券投资方向的研究生导师,中国证券监督管理委员会西安证券
管理办公室专家,美国NASDAQ研究论坛在中国聘任的两名会员之一,澳大利亚
银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。1993.10-1995.2期间任澳大利亚
麦夸里大学经济系客座副教授和中国政治经济研究中心高级访问学
者,1995.3-1996.2和1998.3-1999.2期间任澳大利亚悉尼大学金融系客座教授
和亚洲太平洋证券研究中心高级访问学者。1999.9-2000.7期间任北京大学光
华管理学院金融与证券研究中心高级访问学者。2001-2002年国家留学基金委
员会资助赴美国从事证券管理研究的高级访问学者。
赵守国：男，1963年出生。经济学博士，西北大学经济学教授，企业发展
中心副主任，西北大学MBA学科建设关键岗位教授，入选陕西省第四批“三五”
人才计划，获得中国证券监管委员会和清华大学经济管理学院《上市公司独立董
事培训班》结业证。兼任陕西省高新技术企业改制无形资产评议专家，陕西省工
商业联合会特约执行委员会特约顾问，西安市体制改革研究会理事，西安企业管
理教育研究会理事，国家自然科学基金管理科学部同行评议成家，陕西省人才流
动素质评价委员会专家，陕西省青少年研究中心特邀研究员，陕西发展研究院研
究员，西安市社会科学院特邀研究员，铜川市、华阴市、未央区、周至县人民政
府经济顾问，《劳动者》杂志客座教授，《税收与社会》杂志经济顾问。
西安民生集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西安民生集团股份有限公司现就提名赵守国、何雁明为西安民生集团
股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西安民生
集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任西安
民生集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明
书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西安民生集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安民生集团股份有限公
司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
四、包括西安民生集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西安民生集团股份有限公司
2001年11月26日于西安
西安民生集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵守国，作为西安民生集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选
人，现公开声明本人与西安民生集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董
事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的
股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括陕西煤航数码测绘（集
团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全
清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误
导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确
认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会
发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判
断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影
响。
声明人：赵守国
2001年11月8日于西安
西安民生集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何雁明，作为西安民生集团股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人，现公开声明本人与西安民生集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立
董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的
股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括西安民生集团股份有限公司
在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职
责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全
明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格
和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：何雁明
2001年11月8日于西安
西安民生集团股份有限公司
关于召开二○○一年度第二次临时股东大会的公告
根据公司四届三次董事局会议决定，公司将于2001年12月28日（星期五）
上午9:00在公司本部八楼808会议室召开2001年度第二次临时股东大会，现将
有关事项公告如下：
（一）、会议主要议程：
1、审议《关于提请股东大会批准并授权董事局对公司职工住房资产进行处
置的议案》；
2、审议《关于选举独立董事的议案》。
（二）、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2001年 12月24 （星期一）下午收市后，在深圳证券登记公司登
记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（授
权委托书式样附后）。
（三）、会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东，请于2001年12月26日至2001年12月27日上午
9:00—12:00，下午2:00—5:00持本人身份证和持股凭证，代理人需持本人身份
证、授权委托书及持股凭证到西安民生集团股份有限公司董事局办公室(八楼828
室)，办理出席会议的登记手续。
2、外地股东可凭上述证件以传真或信函方式进行登记。
（四）、其它事项：
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系办法：
邮政编码：710005
公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029—7481961
公司传真：029—7481871
联系人： 马明庆、张宏芳
西安民生集团股份有限公司董事局
二○○一年十一月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股
份有限公司2001年度第二次临时股东大会。特授权如下：
代理人姓名：
代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
1、 审议《关于提请股东大会批准并授权董事局对公司职工住房资产进行处置的
议案》 赞成[ ] 弃权[ ] 反对[ ]
2、 审议《关于选举独立董事的议案》
赞成[ ] 弃权[ ] 反对[ ]
本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的
意思表决。
委托人(法人)： 股东帐号：
持 股 数： 签发日期：
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
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