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西安民生：召开股东大会的通知等
2002-08-15 06:35
西安民生集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于
2002年8月13日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会
议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事10人，1人因出公差
已委托其他董事，全体监事5 人列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经过认真讨论研究，会议通过了如下决议：
1、《2002年半年度报告》，详见本公司今日公告2002-017；
2、《修改公司章程的议案》；第一百三十三条修改为：
第一百三十三条 董事会处置公司资产的权限为：
（一）批准出售或出租单笔金额及年累计金额不超过20000万元的资产。
（二）批准公司或公司拥有50％以上权益的子公司作出单笔及年累计不超过
20000万元且期限不超过一年的资产抵押、质押或担保。
（三）决定单笔及年累计不超过10000万元的投资事宜。
3、《修改董事会议事规则的议案》；对《董事会议事规则》中第三十二条和
第三十三条中部分做如下修改：
第三十二条（二）经董事会审定同意，签发总经理提出的对副总经理、财务负
责人及其他相当级别人员的聘任或解聘，签发对子公司董事的委派和更换。
第三十二条（四）（1） 一次性300万元以上、1000万元以下，年累计不超过
2000万元的固定资产投资、营业或办公用房装修以及设备购置方案。
第三十二条（四）（2）批准单笔额度在3000万元以下，年累计不超过8000万元
的短期投资额度。
第三十二条（五） 批准单笔在5000万元以下，年累计不超过10000万元的银行贷
款。
第三十二条（六） 决定单笔金额在10万元以上、20万元以下，年累计不超过50万
元的对外捐赠事项。
第三十三条（二）签发公司管辖的分公司总经理、副总经理和公司直属部门经理、
经理级别的人员聘任或解聘。
第三十三条（五）（1） 一次性投资 300万元以下，年累计不超过500万元的固定
资产投资、营业或办公用房装修及设备购置项目。
第三十三条（五）（2）批准单笔额度在1000万元以下，年累计不超过3000万元的
短期投资额度。
第三十三条（五）（4） 批准单笔2000万元以下，年累计不超过5000万元的银行
贷款。
第三十三条（六） 批准单笔金额在10万元以下，年累计不超过30万元的对外捐赠
事项。
4、《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》，详见本公司今日公告
2002-018；本公司2002年6月29日刊登在《证券时报》的2002-013《关于收购西安海富
科技实业有限责任公司股权的公告》所述内容，依据深交所上市规则，不构成关联交易。
5、《设立公司事业发展部的议案》。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○二年八月十三日
西安民生集团股份有限公司
关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2002年9月17日（星期二）上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
会议将逐项表决以下提案：
1、审议《修改公司章程的议案》（本公司公告2002-016）；
2、审议《修改董事会议事规则的议案》（本公司公告2002-016）；
3、审议《关于出售西安民生大酒店资产的议案》（2002年6月29日《证券时
报》本公司公告2002-012）；
4、审议《关于投资建设西安民生新世界购物广场的议案》（2002年6月29日《
证券时报》本公司公告2002-015）；
5、审议《关于为西安民生房地产有限责任公司担保贷款的议案》（2002年6月
29日《证券时报》本公司公告2002-014）。
三、会议出席对象
1、截止2002年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司所有股东；
2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公
众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公
众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人
深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表
人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；
国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授
权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2002年9月12日-2002年9月13日，上午9：00-12：00时，下午2：00-
5：00时。
3、登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼828董事会办
公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：邮政编码：710005
公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-7481961
公司传真：029-7481871
联 系 人：马明庆、张宏芳
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议、会议记录；
2、载有公司董事长亲笔签名的定期报告正本；
3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○二年八月十三日
附件6：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司
2002年度第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
西安民生集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
西安民生集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2002年8月13日在集团
本部八楼808号会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。会议由监事会主
席闫明端先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过2002年中期报告；
二、审议通过《修改公司章程的议案》；
三、监事会对公司2002年上半年的经营决策和运营情况进行了监督,认为：
1、公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行等方面符合法律、法规和公
司章程的规定,保证了公司的依法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时,均未发现违反法律、
法规和公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
西安民生集团股份有限公司监事会
二○○二年八月十三日
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