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证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2004-004
西安民生集团股份有限公司
董事会关于海航集团收购公司国有股过渡期间的核查意见
西安民生集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2004年3月23日在集团本部八
楼808号会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，1人因公出差，已委托其他董事。
会议由董事长詹军道先生主持。
会议审议了《关于海航集团收购公司国有股过渡期间的情况报告》，认为海航集团在收
购过渡期间：未干预我公司经营决策；未对我公司人员独立、资产完整、财务独立产生影响
，我公司具有独立经营能力，原有的采购、生产、销售和知识产权等均保持独立；未对我公
司的资产进行处分，包括投资、担保、出售等；未占用、挪用我公司资金情况及其他损害我
公司利益行为；未与我公司发生重大关联交易。公司委托西安希格玛有限责任会计师事务所
对海航集团收购过渡期间的相关情况作出了的专项核查意见，认为我公司在过渡期间的经营
状况没有发生重大变化，未发现收购人存在未清偿的对公司负债及未解除公司为其提供的担
保或其他损害公司利益的情况。
附：海航集团有限公司收购西安民生集团股份有限公司股权过渡期自查报告
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
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