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证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2004-002
西安民生集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2004年3月
25日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主
持。会议应到董事11人，实到董事10人，1人已委托，公司监事及高管人员列席了会议。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、《2003年度报告和报告摘要及董事会工作报告》。公司2003年度报告全文详见中国证
监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn，公司2003年度报告摘要，详见本公司本报今日公告2004-003；
2、《2003年度利润分配预案》。2003年度公司净利润为24,319,357.26元。提取10％法定
盈余公积金和10％法定公益金后，加年初未分配利润，可供股东分配的利润
为76,084,565.38元。2003年利润分配预案为：以2003年末总股本202,007,024股为基数，拟向
全体股东每10股派1.00元人民币（含税），不进行公积金转增股本。
3、《关于聘用信永中和会计师事务所的议案》。由于更换大股东，统一对外委托审计相
关业务。同意聘用信永中和会计师事务所，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相
关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据年度审计事项支付相
关费用，其费用应参照行业标准及业务量的变化协商决定。
4、《关于调整公司机构设置的议案》。
5、《关于聘任权稳延等担任公司高管的议案》。同意聘任权稳延担任西安民生集团股份
有限公司副总经理，聘任张佩华担任西安民生集团股份有限公司总会计师，同时，免去权稳延
西安民生集团股份有限公司总会计师职务，张佩华不再担任西安民生集团股份有限公司总会计
师助理职务。独立董事何雁明、薛来前、苑羽鸣、赵守国对此表示同意。张佩华简历见附件。
6、《公司经营者年薪制方案》。为增强公司经营者的经营责任感，完善激励机制，调动
工作积极性，促进企业经营业务的健康发展，会议同意下列人员的年薪制方案：董事长基本年
薪标准为20万元人民币／年，副董事长基本年薪标准为15万元人民币／年，总经理基本年薪标
准为15万元人民币／年，副总经理基本年薪标准为12万元人民币／年，总会计师基本年薪标准
为12万元人民币／年，监事召集人基本年薪标准为12万元人民币／年，董事会秘书基本年薪标
准为10万元人民币／年。此方案需提交股东大会批准。
7、《关于设立西安民生财富广场分店的议案》。会议同意设立西安民生财富广场分店，
并授权公司有关部门开展有关筹备工作，批准租赁财富广场地上一至四层，总面积1.2万多平
方米，经营百货，租赁期为15年，投入资金约为1180万元，预计前三年的经营净利润可达200
万元以上。
8、《关于西安民生房地产公司增资扩股情况报告》。依据公司对西安民生房地产有限责
任公司的经营定位，为抓住西安当前房地产市场发展的有利时机，并增强企业的开发能力及抗
风险能力，决定对房地产公司进行增资扩股，将注册资本由原来的2000万元人民币增加至
10000万元人民币，决定吸纳海航建设开发有限公司（经改制更名为扬子江地产集团有限公司
）和海南海航恒实房地产开发有限公司为公司新的股东，分别出资7000万元人民币和1000万元
人民币，占增资扩股后公司总股本的70%和10%。西安民生集团股份有限公司占增资扩股后公司
总股本的20%。截止2003年12月31日房地产公司的财务状况见本公司年度报告全文的有关内容。
9、《关于海航集团收购公司国有股过渡期间的情况报告》。详见本公司本报今日公
告2004-004。
10、《投资者关系管理工作细则》。详见本公司本报今日公告2004-005。
11、《董事会秘书工作细则》。详见本公司本报今日公告2004-006。
12、《关于召开公司2003年度股东大会的通知》。详见本公司本报今日公告2004-007。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
附件：张佩华简历
张佩华，男，1971年出生，安徽财贸学院本科毕业，中国注册会计师。现任西安民生集团
股份有限公司总会计师助理，曾任中国建设银行海南分行澄迈支行会计，海南国际财务有限公
司财务部主任，海南航空股份有限公司财务核算中心副主任、主任。
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