|
证券代码：000564 证券简称：G陕民生 公告编号：2006-017
西安民生集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十一次会议于 2006年4月
21日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事7人，
亲自出席6人，委托他人出席1人，缺席0人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年第一季度报告》，详见本公司
今日公告，公告编号2006-019。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于西安荣华集团有限公司账务的核
销报告》，同意对应收西安荣华集团有限公司100万元的账务进行核销。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权分置改革相关费用账务处理
的报告》。根据中华人民共和国财政部财会便[2006]10号文，《关于上市公司股改费用会计
处理的复函》的规定，公司股权分置改革工作的相关费用在资本公积中列支。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○六年四月二十二日
|
