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股票简称：ST金盘 股票代码：000572 公告编号：2004-13
海南金盘实业股份有限公司五届七次董事会议决议公告
海南金盘实业股份有限公司五届七次董事会议于2004年3月26日在本公司会议室召开，
应出席董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级
管理人员列席会议。会议审议通过了《改聘董事会秘书的议案》：
董事会同意章黔先生因工作调动辞去公司副总经理及董事会秘书职务。章黔先生在担任
公司副总经理及董事会秘书期间为公司做了大量卓有成效的工作，特别是在其主持下，成功
化解了公司在华融、东方及中行的巨额债务，维护了公司及股东的利益，为公司今后的发展
打下了坚实的基础，公司对此表示衷心的感谢。
经董事长曲大利先生提名，董事会表决通过，聘请肖丹女士为董事会秘书。
海南金盘实业股份有限公司董事会
二００四年三月二十六日
附肖丹简历：
肖丹，女，1971年10月出生，大学本科，工程师、经济师，本公司董事会秘书、海南海
马投资有限公司董事会秘书；曾任一汽海南汽车有限公司经营计划部科长、总经理办公室副
主任、董事会秘书等。
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