Blue Cap AGMünchenJahresabschluss zum 31. Dezember 2012Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012Der Aufsichtsrat hat während des Berichtszeitraums die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand der Gesellschaft kontinuierlich überwacht und beraten. In insgesamt vier Sitzungen im Geschäftsjahr 2012 hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand ausführlich über aktuelle Ereignisse des Geschäftsverlaufs sowie grundsätzlich über die Lage der Gesellschaft und ihrer Beteiligungen unterrichten lassen. Zusätzlich hierzu gab es regelmäßige Kontakte mit dem Vorstand der Gesellschaft, in denen der Aufsichtsrat über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen in Kenntnis gesetzt wurde und diese mit dem Vorstand besprochen hat. Der Aufsichtsrat gab zu den jeweiligen Vorschlägen des Vorstands, soweit es die Gesetzeslage, die Geschäftsordnung oder die Satzung der Gesellschaft erfordert, nach gründlicher Prüfung sein Votum ab. Zentrale Themen der Aufsichtsratssitzungen waren die Entwicklung der Beteiligungsunternehmen. Es wurde jeweils die aktuelle Auftragslage, die Umsatzentwicklung, Großaufträge, die Marktposition, das Management, aktuelle und eventuelle Risiken sowie das Risikomanagement insgesamt und andere wichtige Neuerungen der einzelnen Unternehmen erörtert. Insbesondere wurde auf die Entwicklung der im Dezember 2011 von Planatol aus der Insolvenz übernommenen Gämmerler GmbH eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde im März 2012 dem Kauf des Gebäudes in Gelting, in welchem sich der Firmensitz befindet, zum Zwecke der Standortsicherung zugestimmt. Im April 2012 wurde die Akquisition des Klebstoffproduzenten Wetzel GmbH mit Sitz in Herford durch Planatol abgeschlossen. Somit konnte die Planatol Gruppe das Produktspektrum erfolgreich auf den Holz- sowie Verpackungsklebemarkt erweitern und in den Besitz einer eigenen Hotmeltanlage kommen. Zum 1. Juli 2012 übernahm Blue Cap den alteingesessenen Medizinproduktehersteller WISAP Medical Technology GmbH im Rahmen eines Asset Deals aus der Insolvenz und begann erfolgreich mit der Restrukturierung. Im Rahmen der Neupositionierung erfolgte der Erwerb des neuen Produktionsgebäudes in Hofolding bei München. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats ergaben sich im Geschäftsjahr 2012 folgende Veränderungen: Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Dr.-Ing. Hans Seifert, Dr. Stefan Berz und Dr. Frank Seidel endete mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. August 2012. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. August 2012 wurde daher ein neuer Aufsichtsrat für die Blue Cap AG gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr.-Ing. Hans Seifert hat sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Die Hauptversammlung vom 17. August 2012 hat daraufhin Herrn Dr. Stefan Berz, Herrn Dr. Frank Seidel und Herrn Dietmar Reeh für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt. Auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung vom 17. August 2012 wurde Herr Dr. Stefan Berz zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Dr. Frank Seidel zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Die Hauptversammlung vom 17. August 2012 hat die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 gewählt. Die Deloitte & Touche GmbH hat die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012, den Lagebericht der Blue Cap AG, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat in der Bilanzsitzung vom 25. Juni 2013 über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts berichtet und gab ergänzende Auskünfte über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie das Risikomanagement. Insbesondere hat er die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Blue Cap AG und des Konzerns erläutert. Der Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses der Blue Cap zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts, des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts wurde dem Aufsichtsrat zur Einsichtnahme ausgehändigt und in der Bilanzsitzung am 25. Juni 2013 im Beisein des Abschlussprüfers mit dem Vorstand umfassend erörtert. Dem Ergebnis der Prüfung hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und den Lagebericht der Blue Cap AG, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft. Es ergaben sich dabei keine Einwendungen, so dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Gesellschaft und den Konzernabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss war damit festgestellt. Der Vorstand und die Mitarbeiter der Gesellschaft sowie der Beteiligungsunternehmen haben durch ihr großes Engagement auch im Geschäftsjahr 2012 wesentlich zum geschäftlichen Erfolg des abgelaufenen Geschäftsjahres beigetragen. Der Aufsichtsrat spricht allen Beteiligten für diesen besonderen Einsatz seinen Dank und seine Anerkennung aus.
München, den 25. Juni 2013 Der Aufsichtsrat Dr. Stefan Berz, Vorsitzender |