Blue Cap AGMünchenKonzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016Beschluss des Aufsichtsratsder Blue Cap AG mit Sitz in MünchenI. Vorbemerkung: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Blue Cap AG, Herr Dr. Stefan Berz, schlägt vor, in der Aufsichtsratssitzung vom 12. Juni 2017 über den Beschlussvorschlag zum Erwerb von Geschäftsanteilen an der Planatol Holding GmbH von der Esstern Capital Group AG abstimmen zu lassen. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Dr. Frank Seidel und Herr Dietmar Reeh, sind hiermit einverstanden. Unter Verzicht auf die Einhaltung von sämtlichen Form- und Fristvorschriften wird daher in der Aufsichtsratssitzung vom 12. Juni 2017 in den Räumen der Blue Cap AG, Ludwigstraße 11, 80539 München einstimmig der nachfolgende Beschluss gefasst: II. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb von Geschäftsanteilen an der Planatol Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Ermächtigung des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Abschluss des Kauf- und Abtretungsvertrages 1. Dem Erwerb von 6% der Geschäftsanteile (Geschäftsanteile im Nennbetrag von insgesamt EUR 121.800,00) an der Planatol Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Rohrdorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 257, zum Kaufpreis von EUR 3.630.000,00 (in Worten: Euro: DREIMILLIONENSECHSHUNDERTDREISSIGTAUSEND) von der Esstern Capital Group AG, München/(HRB München 165 673) durch die Blue Cap AG wird hiermit zugestimmt. Der Kauf- und Abtretungsvertrag über den Erwerb der Geschäftsanteile ist dem Aufsichtsrat im Wortlaut bekannt. 2. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird hiermit ermächtigt, den Kauf- und Abtretungsvertrag über den Erwerb der vorgenannten Geschäftsanteile im Namen des Aufsichtsrats mit der Eastern Capital AG abzuschließen.
München, den 12. Juni 2017 Dr. Stefan Berz Dr. Frank Seidel Dietmar Reeh |