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黔轮胎Ａ：召开2001年度股东大会通知
2002-05-28 23:24
贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第十一次会议
决议公告暨召开2001年度股东大会的通知
贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年5月28日上午10
时在本公司会议室召开，应参会董事6名，出席会议的董事5名（董事罗国强先生
因出差未能出席会议），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事
长马世春先生主持。公司全体监事列席会议。
会议审议了关于召开公司2001年度股东大会的有关事项，决议并通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2002年6月29日（星期六）上午9：00
2、会议地点：公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、2001年年度报告及其摘要。
2、2001年度董事会报告。
3、2001年度利润分配预案。
4、2002年度利润分配政策。
5、实施新增15万套全钢丝子午线轮胎技改项目的方案。
6、修改后的《公司章程（草案）》。
7、《股东大会议事规则（草案）》。
8、《董事会议事规则（草案）》。
9、《监事会议事规则（草案）》。
10、为公司董事和高级管理人员购买责任保险的方案。
以上各项议案已在《贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》
和《贵州轮胎股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》中披露（刊登在2002
年4月25日《证券时报》第37、38版）。
三、出席会议对象
1、截止2002年6月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
四、会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函传真的方式登记。
2、登记时间
2002年6月24日——2002年6月27日（上午8：30-11：30；下午1：30-4：30）
3、登记地点
贵州省贵阳市百花大道41号
贵州轮胎股份有限公司董事会秘书处
4、邮编：550008
5、联系人：李尚武、叶晓燕
6、电话：0851-4763651
7、传真：0851-4764248
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2002年5月29日
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