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黔轮胎Ａ：董、监事换届
2002-09-19 06:31
贵州轮胎股份有限公司
临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
贵州轮胎股份有限公司临时股东大会于2002年9月18日上午9时在公司三楼会
议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份 129,781,848股，
为公司有表决权股份总数的51.03％，符合《中华人民共和国公司法》和《贵州轮
胎股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。
会议由马世春先生主持，全体董事、监事、高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的各项提案和议案，以记名投票方式进行逐项表决，
表决结果如下：
1、选举产生公司第三届董事会。
（1）选举马世春先生为公司第三届董事会董事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（2）选举陈兴中先生为公司第三届董事会董事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（3）选举冯达元先生为公司第三届董事会董事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（4）选举唐国平先生为公司第三届董事会董事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（5）选举钱以昭先生为公司第三届董事会董事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（6）选举鞠洪振先生为公司第三届董事会独立董事（获129,781,848股同意，
占出席会议股份总数的100%）。
（7）选举米昭彰先生为公司第三届董事会独立董事（获129,781,848股同意，
占出席会议股份总数的100%）。
2、选举产生公司第三届监事会。
（1）选举杨美清先生为公司第三届监事会监事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（2）选举郁建华女士为公司第三届监事会监事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
（3）选举佘文英女士为公司第三届监事会监事（获129,781,848股同意，占出
席会议股份总数的100%）。
3、确定公司独立董事津贴标准为每人每年30，000元人民币（含税）（获
129,781,848股同意，占出席会议股份总数的100%）。
4、决定不再聘请安达信.华强会计师事务所为公司审计机构（获129,781,848
股同意，占出席会议股份总数的100%）。
三、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所巫志声律师对本次股东大会出具了法律意见书，"认为
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律
及公司章程的有关规定。"
四、备查文件
1、《贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开临时
股东大会的通知》（《证券时报》2002年8月14日第20版）
2、《贵州轮胎股份有限公司临时股东大会会议记录》（2002年9月18日）
3、《北京市海问律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2002年第一次临时股
东大会召开的法律意见书》
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二00二年九月十八日
贵州轮胎股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年9月18日上午11时在
本公司会议室召开，应参会董事7名，实际出席会议的董事7名，符合《公司法》和
本公司章程的有关规定。公司全体监事列席会议。
会议决议如下：
一、选举马世春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
二、聘任马世春先生为公司总经理，任期三年。
三、聘任陈兴中先生、冯达元先生、唐国平先生为公司副总经理，任期三年。
四、聘任熊朝阳先生为公司总会计师，任期三年（简历附后）。
五、聘任王海先生为公司总工程师，任期三年（简历附后）。
六、聘任李尚武先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二00二年九月十八日
贵州轮胎股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
贵州轮胎股份有限公司第三届监事会第一次会议于2002年9月18日上午12时
在公司会议室召开，应参会监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》
和本公司章程的有关规定。
会议选举杨美清先生为公司第三届监事会主席。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二00二年九月十八日
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