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证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2005－L28
广西阳光股份有限公司关于
召开2005年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月24日上午9:30。
2.召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层公司会议室。
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
议案一：修改公司章程的议案。
议案二：修改公司股东大会议事规则的议案。
议案三：修改公司董事会议事规则的议案。
议案四：修改公司独立董事工作制度的议案。
议案五：修改公司监事会议事规则的议案。
议案六：修改对外担保管理办法的议案。
议案七：审议《广西阳光股份有限公司信息披露制度》。
三、会议出席人员
1.2005年6月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1. 登记时间：2005年6月23日9：00-16：00。
2.登记方式：
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和
出席人身份证办理登记。
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券
代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于6月17日）。
3.登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
五、其它事项
1.会议联系方式
会议联系人：张丽英。
联系电话：010－68361088
传真：010－88365281
邮编：100044
2.会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2005年第
二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投
赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
特此公告
广西阳光股份有限公司
董事会
2005年5月21日
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