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股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2004-015
湖北金环股份有限公司董事会
关于召开2003年第2次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北金环股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2004年9月17日(星期五)召开公
司2004年第2次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月17日上午9时,会期半天；
2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；
3、会议召集人：本公司董事会；
4、会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议关于公司受让控股子公司股权的议案；
2、审议关于公司董事补选议案。
以上议案的具体内容详见2004年8月11日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第
十次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡在2004年9月13日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2 、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；
3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会
议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复
印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年9月16日
上午8:30－11:30下午2:30－4:00
五、其他
1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：陈诗武、陈金先
3、联系电话：0710-2108234
4、传真：0710-2108233
5、邮政编码：441133
湖北金环股份有限公司董事会
二○○四年八月十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖北金环股份有限公司2004年第2次
临时股东大会股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：2004年 月 日
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