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吉林敖东：召开2003年度第一次临时股东大会的通知
2003-05-28 06:33
股票简称：吉林敖东 股票代码：000623 公告编号：2003--016
关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知
本公司第四届八次董事会决定于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会，现
将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003年6月30日（星期一）上午9：00
会议地点：公司三楼会议室
二、会议日程：
1、审议增选独立董事议案
2、审议关于修改公司章程的议案
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年6月23日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及
其委托代理人。
四、登记办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持
本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年6
月24日—2003年6月29日上午8:30—11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室
办理登记手续。
五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号
邮 编：133700
联系电话：0433－6238973
传 真：0433－6224462
联 系 人：陈永丰 陶琳琳
附：授权委托书格式
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2003年5月27日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司
2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
股东账户号码：
持 股 数：
委托人身份证号码：
受 托 人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字）：
委托日期：二00三年 月 日
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