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倍特高新：召开股东大会的通知等
2002-10-25 06:56
成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第三次
会议决议公告暨召开2002年度第一次临时股东大会通知
成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年10
月23日上午9：00分在公司总部会议室召开。会议应到董事9名，实到7名
（马蓉生董事因出差在外未参会，特书面委托曾绍清董事长代为出席并表
决；阿丁董事未参加本次会议），符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由曾绍清董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2003-2005年经营方针》。
2003-2005年公司经营方针是：巩固3年调整成果，进一步完善各项管
理机制，充实优势产业，扶持优势产业做大做强，提高企业经济效益，使
公司综合实力有显著提高。
二、审议通过了《公司2002年第三季度报告》
三、审议通过了《成都倍特建设开发有限公司增资扩股的预案》。
为进一步做大做强公司优势产业，会议同意公司控股的成都倍特建设
开发有限公司注册资本由8000万元增加到16000万元，新增部分由成都倍
特建设开发有限公司原股东按比例增持，即：公司增持7600万股，四川商
业集团增持80万股，个人股东增持320万股，会议同意成都倍特建设开发
有限公司新增8000万注册资本全部采取2元/股溢价方式增持。
该预案须提交2002年度第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《成都倍特药业有限公司增资扩股的预案》。
会议同意公司控股的成都倍特药业有限公司将注册资本由现在的3600
万元增加到7000万元，其中公司出资5950万元（即在原已出资3420万元的
基础上新增出资2530万元），占注册资本的85%，个人股东出资1050万元，
占注册资本的15%。
五、审议通过了《关于放弃对成都倍特期货经纪有限公司增资500万
元行使相应增资权的议案》
会议同意成都倍特期货经纪有限公司的注册资本由现在的3000万元增
加到3500万元，新增的500万元注册资本全部由公司控股的成都倍特投资
有限公司出资增持，公司放弃相应增资权。本次增资工作完成后，公司实
际持有的成都倍特期货经纪有限公司96%的股权将相应减少为95.89%。
六、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2002年11月27日（星期三）上午9:30
（二）会议地点：成都高新技术产业开发区倍特总部15楼会议室
（三）出席会议对象：
1、本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本次股东大会的股权登记日为2002年11月22日，截至2002年11月
22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师；
（四）登记事项：
1、登记时间：2002年11月25日、26日上午9:00至下午5:00
2、登记地点：成都高新技术产业开发区倍特公寓B座14楼1407号
3、登记办法：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，
外地股东可用信函或传真方式登记。
（五）会议内容：
审议《关于公司新增出资参与成都倍特建设开发有限公司增资扩股的
预案》；
（六）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票帐户、持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书
（样式附后）、委托人持股凭证及身份证复印件；
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出
示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表
人身份证明书和持股凭证。
（七）本次会议预期半天，参会人员食、宿、交通费自理；
（八）联系人：申书龙、纪建敏
（九）联系电话：（028）85199519 85130316
联系传真：（028）85184099 邮编：610041
成都倍特发展集团股份有限公司
董 事 会
二OO二年十月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍特发
展集团股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签名： 受托人身份证：
委托日期：
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