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股票简称:倍特高新 股票代码:000628 公告编号:2006-4号
成都倍特发展集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第八次会议通知于2006年2月22日以传真和电子邮件的方式发出。本次
会议于2006年3月6日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到7名，方兆董事长、
王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇、阿丁董事出席了会议。吴正德董事因公未出席本次
董事会会议，特书面委托方兆董事长出席会议并代为表决。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议就如
下事项进行了讨论和审议：
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)
二、审议通过了《2005年年度报告及摘要》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权)
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2005年实现净利润10,392,793.83元，而年
初未分配利润为-149,134,341.92元。按《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2005年
度的净利润应首先用于弥补亏损，弥补后的未分配利润为-138,741,548.09 元。
因此，公司2005年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的
预案》。（8票赞成,0票反对,0票弃权）
六、审议通过了《关于对外担保的预案》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)
会议审议了对外担保事项。该预案需提交公司2005年度股东大会审议。担保对象及明细
将在召开股东大会的通知中披露。
七、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)
会议同意召开2005年度股东大会。2005年度股东大会审议内容及大会召开的具体时间、
地点另行通知。
成都倍特发展集团股份有限公司
董 事 会
二OO六年三月八日
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