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证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-19
攀枝花新钢钒股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"新钢钒、公司或本公司"）于
2005年9月25日上午9：00以通讯方式召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公
司2005年第二次临时股东大会的议案》。决定于2005年10月26日下午召开公司2005年第二次
临时股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间： 2005年10月26日下午2：00
2、会议地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆
3、召集人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会（以下简称"董事会/公司董事会"）
4、会议召开方式：现场表决
5、出席对象：
（1）、2005年10月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东或其委托代理人；
（2）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
审议《关于公司发行短期融资券的议案》
本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过（详见2005年9月26日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》及《证券时报》的董事会决议公告和巨潮资讯网站：http://www.c
ninfo.com.cn/）。
三、现场股东大会登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明（受托
人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可
用信函或传真方式登记。
2、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318室董事会秘书处
邮编：617067
传真：（0812）3393992
联系电话：（0812）3393695 3392889
联系人：罗玉惠 岳群文 唐永
3、登记日期：
2005年10月19日至10月21日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00。出席会议者食宿及交
通费用自理。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二ΟΟ五年九月二十五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书 ： 兹全权委托 先生（女士）代表
本人出席攀枝花新钢钒股 份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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