|
铜都铜业：召开股东大会的通知等
2002-09-26 06:54
安徽铜都铜业股份有限公司三届十九次董事会会议决议公告
安徽铜都铜业股份有限公司三届十九次董事会会议于2002年9月25日下午在
公司主楼三楼会议室召开，会议由杨振超董事长主持。会议应到董事15人，实到
董事11人。符合《公司法》及公司《章程》的规定，经会议表决，审议通过了以
下事项：
一、关于延长公司2001年发行可转换公司债券有效期限的议案，有效期限延
长一年，即至2003年10月17日止。
二、关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知。
安徽铜都铜业有限公司
董 事 会
2002年9月25日
安徽铜都铜业股份有限公司关于
召开二OO二年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2002年10月26日（星期六）上午8：30时在安徽铜都国际
大酒店四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司2002年第二次临时股东大会。
（二）会议审议事项：
审议关于延长公司2001年发行可转换公司债券有效期限的议案；有关内容详
见本次董事会会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截止2002年10月17日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及
持股凭证、本人身份证于2002年10月24日－25日办理登记手续，或以传真、信函
的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部
邮编：244001
电话：0562-2825029
传真：0562-2825082
联系人：邱文胜 何燕
附：授权委托书
安徽铜都铜业有限公司
董 事 会
2002年9月25日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公
司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
关闭窗口
|
