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证券简称：合金投资 证券代码：000633 编号：2004-045
沈阳合金投资股份有限公司
关于召开2004年临时股东大会的通知
沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决定于2004年10月30日召
开公司2004年临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月30日10时
二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
三、会议内容：
1．关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；
2．关于聘请2004年度财务审计机构的议案；
3．关于更换公司董事的议案。
第1.2项议案于2004年8月26日第五届董事会第三十次会议审议通过。见2004年8月
28日《中国证券报》、《上海证券报》）
四、出席会议人员：
1.凡是2004年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议
和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记
手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书
及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2.符合要求的股东请于2004年10月27日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-31309633
传 真：024-31309635
邮政编码：110013
六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2004年9月29日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有
限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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