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公司简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2005-025
英力特化工股份有限公司
关于召开2005年度第二次临时股东大会通知
公司董事会定于2005年8月30日召开在本公司四楼会议室召开2005年度第二次临时股东大
会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间：2005年8月30日（星期二）下午14：30分
二、会议地点：本公司四楼会议室；
三、会议内容：
1.审议关于修改公司章程的议案;
2.审议关于选举田继生先生为公司董事的议案；
3.审议关于选举赵晓丽女士为公司董事的议案；
4.审议关于选举吴国荣先生为公司监事的议案。
四、会议表决方式：现场投票的方式。
五、会议召集人：宁夏英力特化工股份有限公司董事会
六、会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、聘请律师
3、截止2005年8月23日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因
故不能出席的股东可委托代理人出席。
七、参加会议办法：
1．登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席
的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。
公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2．登记时间：2005年8月29日；上午8：00~12：00，下午13：30~17：00
3．登记地点：宁夏石嘴山市河滨工业园区钢电路公司证券部
4. 联系办法：
电话：0952-3689323
传真：0952-3689589
邮编：753202
联系人：张继红
八、与会股东食宿和交通自理。
附：授权委托书
授权委托书兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化
工股份有限公司于2005年8月30日召开的2005年度第二次临时股东大会，并代为行使审议及表
决权。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数委托人股东帐户受托人 （签名）
受托人身份证号码委托人（签名）
委托日期：2005年 月 日
备注：授权委托书复印、自制均有效
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○五年七月二十六日
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