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股票简称：*ST九化 股票代码：000650 编号：2005-011
九江化纤股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
暨增加2004年度股东大会提案的通知
本公司董事会及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005年4月16九江化纤股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式发出召开第三
届董事会第十次会议通知，2005年4月22日在公司会议室以通信方式召开，应参会董事9
人，已行使表决权的董事9人。公司监事审阅了会议议案。本次会议召集和召开的程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长余小华先生主持。经审议，会
议对议案通过如下：
一、《公司为他人提供担保的议案》
同意公司为九江白鹿化纤有限公司申请2130万元流动资金银行贷款提供保证担保。
担保期限一年。
表决情况如下：6票同意、0票反对、3票弃权。
独立董事纪明、周志平、彭镇华等三人弃权，其理由如下：
对国企上市公司普遍存在的客观现实困难我们表示充分理解，公司进行此项担保，
实属不得已而为之。但是，此项担保为违规担保。
二、《监事会提出增加公司2004年度股东大会审议议题的议案》
同意将《公司为他人提供担保的议案》提交2004年度股东大会审议，2004年度股东
大会会议议题由9项增加到10项。
表决情况如下：6票同意、0票反对、3票弃权。
独立董事纪明、周志平、彭镇华等三人弃权，其理由如下：由于对第一项议案弃
权，故对第二议案也弃权。
九江化纤股份有限公司董事会
二○○五年四月二十二日
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