|
股票简称：*ST九化 股票代码：000650 编号：2005-027
九江化纤股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
九江化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2005年10月
19日以通信方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长余小
华先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会
议形成了如决议：
1、 会议审议了《公司2005年第三季度报告》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2005年第三季度度报告》
2、 会议审议了《关于彭镇华先生本人申请辞去独立董事职务的议案》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司独立董事彭镇华先生辞职的议案,本
议案须在公司股东大会补选一名新的独立董事后生效。
公司董事会对彭镇华先生担任独立董事期间，为公司作出的贡献表示诚挚谢意！
特此公告。
九江化纤股份有限公司董事会
二OO五年十月一十九日
|
