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证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2005-005号
重庆东源产业发展股份有限公司
关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
一 、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会
会议召开日期：2005年2月28日（周一），上午9：30时，会期半天
会议地点：重庆金源饭店会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
根据《公司章程》规定，股东大会对董事、监事候选人逐人进行审议，通过后生
效。
三、会议出席对象
1、2005年2月22日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股
凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼
邮 编：400020
联系电话（传真）：023-89072387
联 系 人：窦斌
3、登记时间：2005年2月23－25日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2月25日前送达本公
司登记地点，授权委托书样式附后。
五、其他
参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会2005年第二次会议决议。
特此公告
附件：委托书样式
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年元月二十八日
附：委托书样式
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有
限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
受托日期：
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