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铜城集团：召开2003年度第一次临时股东大会通知
2003-04-15 06:30
证券简称：铜城集团 证券代码：000672 编号：2003-05
白银铜城商厦（集团）股份有限公司召开
2003年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2003年度第一次（临时）股东大
会的决议。2003年度第一次（临时）股东大会定于2003年5月18日上午10：00在兰州市白
银路王马巷2号公司五楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、关于终止部分配股募集资金的议案；
2、关于确认2900万元募集资金投向变更的议案。
三、会议出席对象
公司董事及其他高级管理人员；截止2003年5月12日下午3:00在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)。
四、会议登记办法
1、登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个
人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外
地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月12日至5月17日
3、登记地点：兰州市白银路王马巷2号公司五楼办公室；
五、其他事项
1、公司联系地址：兰州市白银路王马巷2号公司五楼办公室邮编：730030
联系电话：0931-8403600
传 真：0931-8436291
联 系 人：顾海菊
2、会议注意事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
特此通知。
附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO三年四月十一日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年5月18日召开
的2003年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
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