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铜城集团：2002年度股东大会决议公告
2003-06-11 06:54
证券代码：000672 证券简称：铜城集团 编号：2003-12.
白银铜城商厦（集团）股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年6月10日上午9：30在白银铜城商厦四楼会议
室召开了2002年度股东大会，出席会议的股东及股东代理 人，代表股份 股，占公司
总股本151,969,995股的 % ，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长李
再生先生委托张世田先生主持，会议经表决形成如下决议:
一、会议以赞成票 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃
权票0股，反对票0股，审议通过了《公司董事会工作报告》；
二、会议以赞成票 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃
权票0股，反对票0股，审议通过了《公司监事会工作报告》；
三、会议以赞成票 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃
权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2002年度财务决算方案》；
四、会议以赞成票 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃
权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2002年度利润分配方案及公积金转增方案》；
经五联联合会计师事务所审计，公司2002年完成主营业务收入3469.40万元，净利润
-5203.26万元，加上上年度未分配利润411.98万元，累计未分配利润为-4791.28万元。为此，
会议决定公司2002年度不进行利润分配和公积金转增。
五、会议以赞成票 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃
权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》；
六、会议以赞成票 股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃
权票0股，反对票0股，审议通过了《聘任公司2003年会计师事务所的议案》。
会议同意继续聘任甘肃五联会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。审计费
用30万元以下，授权经营班子同会计师事务所协商确定。
甘肃经天地律师事务所王森律师验证，本次股东大会表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
特此公告
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO三年六月十日
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