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证券简称：铜城集团 证券代码：000672 编号：2005-17
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
四届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2005年8月26日下午3：00以传真方式召开四届二
十三次董事会会议。本次会议于2005年8月15日以传真方式通知各位董事，会议应参加表决董
事9名，实际参加表决董事8名。公司董事涂斌先生因未取得联系,未出席本次董事会会议，也
未委托其他董事参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经
表决形成如下决议：
会议以8票赞成，审议通过了公司《2005年半年度报告及摘要》。
特此公告
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二00五年八月二十六日
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