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山东海龙：第五届董事会第十九次会议决议公告
2003-05-24 06:47
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2003-007
山东潍坊海龙股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东潍坊海龙股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2003年5月23日在潍坊银旋宾
馆召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章
程的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：
一、关于修改公司章程部分条款的议案
第五章第二节第九十四条："董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
"修改为："董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
第四章第二节第四十四条（一）："董事人数不足《公司法》规定的最低人数5人，或者
少于章程规定人数11人的三分之二（即7人）时；"修改为"董事人数不足《公司法》规定的
最低人数5人，或者少于章程规定人数7人的三分之二（即5人）时；"
第四章第二节第五十六条："董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或少于
章程规定人数11 人的三分之二（即7人），或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，
董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按照本章程第五十四条规定
的程序自行召集临时股东大会。"修改为"董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，
或者少于章程规定人数7人的三分之二（即5人），或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三
分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按照本章程第五十
四条规定的程序自行召集临时股东大会。"
二、关于董事会换届选举的议案
经董事会研究，推选逄奉建先生、张荣安先生、王延君先生、王利民先生、刘金波先生、
王志刚先生、潘爱玲女士为公司第六届董事会董事候选人，其中王志刚先生、潘爱玲女士为
独立董事候选人（上述候选人简历附后），报股东大会批准。
三、关于公司高管人员年度薪酬的议案
四、关于召开第十五次股东大会（年会）的通知
1、会议召开时间： 2003年6月26日上午9：00
2、会议地点：潍坊银旋宾馆二楼会议室（山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号）
3、会议内容：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配方案；
（5）审议公司董事会换届选举的方案；
（6）审议公司监事会换届选举的方案；
（7）修改公司章程
4、出席会议人员
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年6月20日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或委托代表人；
5、股东登记
股东登记日为2003年6月25日8：00--17：00，登记地点为潍坊市寒亭区潍县北路518号
山东潍坊海龙股份有限公司证券部。
6、联系方式
联 系 人：牛海平、陈树广
联系电话：（0536）7275007
传 真：（0536）7252140
山东潍坊海龙股份有限公司董事会
二ОО三年五月二十三日
董事候选人简历：
逄奉建，男，41岁， 高分子材料学博士学位，研究员。1984年9月～1999年12月历任潍
坊化纤厂、巨龙集团公司技术员、技术处处长、短丝分厂厂长、新龙化纤厂厂长、副总经理。
1999年12月至今任本公司董事长、总经理。
张荣安，男，60岁，大专学历，高级政工师。1963年～1983年11月在炮兵408团任排长、
营长、参谋长，1983年12月～1996年8月任潍坊第一织布厂纪委书记、党委书记、厂长，1996
年9月～1998年12月任巨龙集团公司副总经理，1999年1月至2002年6月任巨龙集团董事长、
总经理，兼任本公司董事长。现任巨龙集团公司董事长、总经理，本公司董事。
王延君，男，35岁，大专学历。1985年2月～1998年5月任潍坊市寒亭区固堤镇团委书记、
政府文书、寒亭区团委书记、寒亭区肖家营乡党委副书记、乡长，1998年6月至今任潍坊央
子盐化集团公司副董事长，本公司监事。
王利民，男，44岁，大学学历，高级会计师。1986年2月～1998年1月历任巨龙集团公司
基建预算处副处长、处长、财务处长、总会计师，1998年2月至今任本公司董事、副总经理、
财务总监。
刘金波，男，37岁，大学学历，工程师。1988年8月～1999年12月历任潍坊化纤厂、巨
龙集团公司设备处技术员、副处长、处长、总经理助理、副总经理，本公司总经理，2000年
5月至今任巨龙集团公司副总经理，本公司董事。
王志刚，男，47岁，教授。曾担任山东纺织工学院副处长、青岛大学化学工程系党总支
书记、青岛大学处长，现任青岛大学纺织服装学院党委书记，本公司独立董事。
潘爱玲，女，38岁，山东大学政治经济学硕士、副教授。曾任职山东大学管理科学系，
现任山东大学管理学院会计系副教授，本公司独立董事。
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