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山东海龙：董事会公告
2003-06-25 06:38
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2003-013
山东潍坊海龙股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司于2003年6月24日在潍坊与潍坊海龙进出口有限责任公司签署《关于共同出资设立山东
博莱特化纤有限责任公司的协议》，本公司出资2000万元，潍坊海龙进出口有限责任公司出资
500万元。该项投资构成了关联交易。
公司第五届董事第二十二次会议于2003年6月24日召开，应到董事11人，实际出席本次董
事会的董事共9人（无关联董事），以全票通过了该议案。该项协议签署并到工商行政部门办
理完有关注册手续后即生效。
二、投资协议主体介绍
潍坊海龙进出口有限责任公司注册资本1000万元，是由本公司出资900万元，潍坊巨龙化
纤集团有限责任公司出资100万元，共同设立的有限责任公司。注册地址为潍坊市寒亭区潍县
北路518号，法定代表人逄奉建。主营业务范围为经营粘胶纤维产品及相关技术出口业务；经
营粘胶纤维生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务。因潍坊
巨龙化纤集团有限责任公司是本公司的第一大股东，持有本公司40.97%的股份，该项投资形成
了关联交易。
三、投资标的基本情况及合同的主要内容
本公司出资2000万元，占总投资的80%，潍坊海龙进出口有限责任公司出资500万元，占总
投资的20%，双方皆以现金方式出资，资金来源皆为公司自有资金。公司计划投资建设高模高
强低收缩涤纶长丝项目，项目总投资约17600万元，除双方注册资本金2500万元外，其余资金
拟申请银行贷款。目前该项目的市场调研和可行性分析已完成。双方投入的注册资本金将于公
司注册成立后分期分批在一年内使用完毕，双方将按出资比例分别委派5名和2名人员出任该公
司的董事，总经理由公司董事会公开招聘。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
涤纶高模低缩工业丝目前世界每年用量约为50万吨，国内需求量约为3万多吨，而国内每
年生产线能力仅为4500吨，每年需进口约2万吨，且限量供应，随着汽车工业等的发展，需求
量还将不断上升，无论是当前需求，还是潜在市场，本项目具有广阔的前景。本项目计划年产
涤纶工业丝1万吨，主要设备从国外引进，选型先进、可靠，总体装备水平达到国际先进水平，
生产工艺采用国外先进的干燥、固相聚合和高速纺丝牵伸一步法工艺。但因国内生产工艺和装
备技术不成熟，存在引进和消化国外技术方面的风险。本公司经过几年的生产经营和项目建设
，项目管理和建设方面积累了丰富的经验，项目管理和组织实施方面不存在风险。在生产过程
中无有害污水和废气产生，每天仅有90m3生活污水和清洁废水排放，不会对环境造成污染。从
财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期约为5年（含建设期一年），
从敏感性分析看，具有较强的抗风险能力。项目建成后将给公司带来稳定的经济效益。
五、独立董事意见
关于公司投资设立山东博莱特化纤有限责任公司的相关程序，符合《公司法》以及《公司
章程》的有关规定，并且符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。成立该公司有利用公
司的发展，且符合公平、公正的原则，未发现有损害公司全体股东利益的情况。
山东潍坊海龙股份有限公司
二OO三年六月二十四日
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