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山东海龙：第六届董事会第一次会议决议公告
2003-06-27 06:50
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2003-015
山东潍坊海龙股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东潍坊海龙股份有限公司第六届董事会第一次会议于2003年6月26日在潍坊银旋宾馆召开
，应到董事6人，实到董事6人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由逄奉建先生主持，审议通过了以下决议。
一、关于选举公司董事长的议案
经与会董事投票表决，选举逄奉建先生为公司第六届董事会董事长，王利民先生为公司第
六届董事会副董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司第六届董事会继续聘任逄奉建先生为公司总经理（兼）。
经董事长提名，聘任牛海平先生为公司董事会秘书。
经总经理提名，聘任：
王利民先生为公司副总经理、财务总监；
李月刚先生为公司副总经理；
张志鸿先生为公司副总经理；
王其久先生为公司副总经理；
史乐堂先生为公司副总经理；
李洪太先生为公司财务部经理。
山东潍坊海龙股份有限公司董事会
二OO三年六月二十六日
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