|
山东海龙：第六届董事会第四次会议决议公告
2003-11-12 06:40
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2003-020
山东潍坊海龙股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东潍坊海龙股份有限公司第六届董事会第四次会议于2003年11月11日在潍坊银旋宾馆
召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的
规定。会议由董事长逄奉建先生主持，逐项表决并通过了如下决议：
一、关于变更公司中英文名称的议案
为适应公司快速发展的要求，将公司中文名称山东潍坊海龙股份有限公司变更为山东海
龙股份有限公司，英文名称WEIFANG SEADRAGON CO.LTD, SHANDONG变更为SHANDONG HELON CO.，
LTD。
二、关于修改公司章程部分条款的议案(详见附件一)；
三、关于提名陈坚先生为公司独立董事的议案(简历详见附件二)；
四、 同意王延君先生因工作变动原因辞去公司董事职务；
五、关于增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的议案(简历详见附件
三)；
六、聘任陈树广先生为公司董事会证券事务代表（简历详见附件四）；
七、董事会决定于2003年12月16日上午9:00在潍坊银旋宾馆召集召开2003年第一次临时
股东大会。
特此公告。
山东潍坊海龙股份有限公司
董 事 会
二00三年十一月十一日
关闭窗口
|
