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证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2003-026
山东海龙股份有限公司关于
投资设立山东龙昊化纤有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、对外投资概述
公司于2003年12月16日在潍坊与潍坊海龙钢结构工程有限公司、山东海龙工程设计有
限责任公司签署《关于共同投资设立山东龙昊化纤有限公司的协议》，山东龙昊化纤有限
公司注册资本2000万元,其中本公司出资1800万元，潍坊海龙钢结构工程有限公司出资100
万元、山东海龙工程设计有限责任公司出资100万元。该项协议签署并到工商行政部门办理
完有关注册手续后即生效。
公司第六届董事第五次会议于2003年12月16日召开，应到董事9人，实际出席本次董事
会的董事8人，以全票通过了《关于投资设立山东龙昊化纤有限公司的议案》。
二、投资协议主体介绍
潍坊海龙钢结构工程有限公司注册资本300万元，是由本公司出资270万元，潍坊巨龙
集团总公司劳动服务公司出资30万元，共同设立的有限责任公司。注册地址为潍坊市寒亭
区潍县北路518号，法定代表人王利民。主营业务范围为钢结构材料安装、配套工程安装，
加工钢结构材料、配件，紧固密封材料等。
山东海龙工程设计有限责任公司注册资本500万元，是由本公司出资450万元，巨龙运
输服务中心出资50万元，共同设立的有限责任公司。注册地址为潍坊市寒亭区潍县北路
518号，法定代表人逄奉建。主要承担本公司工程设计项目，降低对外委托工程设计费用的
支出，提高工程设计质量。
三、投资标的基本情况及合同的主要内容本公司出资1800万元，占总投资的90%，潍坊
海龙钢结构工程有限公司出资100万元，占总投资的5%，山东海龙工程设计有限责任公司出
资100万元，占总投资的5%，三方皆以现金方式出资，资金来源皆为自有资金。投资设立的
山东龙昊化纤有任公司注册资本金2000万元，主要生产销售棉浆粕。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
棉浆粕是生产粘胶纤维的主要原材料，公司目前粘胶纤维的年生产能力为7.5万吨，约
需棉浆粕8万吨，随着企业的发展，棉浆粕的需求量越来越大。投资设立该公司是为了降低
粘胶纤维的生产成本，提高经济效益，实现原材料的自给自足。本公司经过几年的生产经
营和项目建设，在生产技术、项目建设和管理方面积累了丰富的经验，因此，在市场、技
术、财务、项目管理和组织实施方面不存在风险。在生产过程中经环保处理无有害污水和
废气产生，不会对环境造成污染。
五、独立董事意见
关于公司投资设立山东龙昊化纤有任公司的相关程序，符合《公司法》以及《公司章
程》的有关规定，并且符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。成立该公司有利于
公司的发展，且符合公平、公正的原则，未发现有损害公司全体股东利益的情况。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二OO三年十二月十六日
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