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证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2004-001
山东海龙股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任
山东海龙股份有限公司第六届董事会第六次会议于2004年2月10日在潍坊银旋宾馆召开，
应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会
议由董事长逄奉建先生主持，逐项审议并通过了如下决议：
一、公司董事会二00三年度工作报告；
二、公司总经理二00三年度业务报告；
三、公司二00三年度财务决算及二00四年财务预算报告；
四、公司二00三年度利润分配预案：
经湖北大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认：公司2003年度实现利润总
额57,178,305.48元，税后净利润43,120,411.38元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，
分别按10%提取法定公积金4,259,308.49元和法定公益金4,259,308.49元后，本年度可供股东
分配利润34,601,794.40元，加上以前年度结转未分配利润78,570,055.09元，累计可供股东分
配的利润113,171,849.49元。2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本205,674,487股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），总计应派发现金股利6,170,234.61元
，剩余28,431,559.79元结转下年度。资本公积期初金额201,809,205.36元，期末余
额207,599,522.09元，2003年不转增股本。
五、公司二00三年度报告及摘要；
六、公司与山东海化集团有限公司贷款互保的议案:
公司于2004年2月10日与山东海化集团有限公司签定互相担保协议，互保金额为不超过
人民币12,000万元（含外币按国家牌价折合数额），担保期限为一年。
七、关于公司高级管理人员年度薪酬的议案:
根据公司2003年经济效益增长情况，参照当地地方政府企业年薪管理办法，为激励公司高
级管理人员的积极性，决定公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬总额为256万元。其中
董事、监事的年度薪酬需提交公司年度股东大会审议批准。
股东大会（年会）的召开时间及相关内容另行通知。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二00四年二月十日
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