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证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2004-09
山东海龙股份有限公司
2003年年度（第十六次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东海龙股份有限公司2003年年度（第十六次）股东大会于2004年6月19日在潍坊海龙宾
馆召开。到会股东及股东代表2人，代表股份134,912,887股，占公司总股份的65.60%，符合《
公司法》和本公司章程规定，会议逐项审议并以投票表决方式通过了五项方案。
二、提案审议情况
（一）公司2003年度董事会工作报告
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，
占表决权的0%。
（二）公司2003年度监事会工作报告
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，
占表决权的0%。
（三）公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，
占表决权的0%。
（四）公司2003年度利润分配方案
经湖北大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司2003年实现利润总额
57,178,305.48元，税后净利润43,120,441.38元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，分
别按10％提取法定公积金4,259,308.49元和法定公益金4,259,308.49元后，本年度可供股东分
配利润34,601,794.40元，加上以前年度结转未分配利润78,570,055.09元，累计可供股东分配
的利润113,171,849.49元。 2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本205,674,487股为基
数，向全体股东每10股派送现金股利0.3元(含税),总计应派发现金股利6,170,234.61元，剩余
28,431,559.79元结转下年度。资本公积金期初金额为201,809,205.36元，期末余额为
207,599,522.09元，2003年度不实施公积金转增股本。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，
占表决权的0%。
(五) 公司董事、监事年度薪酬的方案
2003年，在董事会的科学决策和广大投资者以及社会各界的关心、支持下，经过全体员工
的共同努力,企业经济效益大幅度增长。为激励公司董事、监事及高级管理人员的积极性，参
照地方政府企业年薪管理办法，确定公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬总额为256
万元。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，
占表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东德赛律师事务所何绍军律师出席并见证。结论如下：
本所暨本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》及
公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会
对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东海龙股份有限公司2003年年度（第十六次）股东大会决议
2、广东德赛律师事务所出具的法律意见书。
山东海龙股份有限公司董事会
二OO四年六月十九日
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