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证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2005-016
山东海龙股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2005年7月19日以书面形
式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2005年7
月29日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11
人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规
定。
会议由董事长逄奉建主持，一致审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。
山东海龙股份有限公司董事会
二00五年七月二十九日
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