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证券代码：000677 股票简称：G海龙 公告编号：2006-017
山东海龙股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会第一次会议于2006年4月26日在潍坊海龙宾馆三楼会
议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事陈学俭先生因公出国，未参
加会议。全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：
一、关于选举逄奉建先生为公司第七届董事会董事长的议案（简历见2006年3月21日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、 关于选举王利民先生为公司第七届董事会副董事长的议案（简历见2006年3月21日《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于聘任逄奉建先生为公司总经理的议案。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
经总经理提名，聘任：
张志鸿先生为公司常务副总经理（简历见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》）；
王利民先生为公司副总经理、财务总监；
李月刚先生为公司副总经理（简历见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》）；
史乐堂先生为公司副总经理（简历附后）；
刘金智先生为公司副总经理（简历附后）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任牛海平先生为公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于设立公司董事会专门委员会的议案
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规以及
《山东海龙股份有限公司公司章程》、《山东海龙股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定，公司第七届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。
（一）战略委员会，由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
成员为：逄奉建、刘金波、王利民、张志鸿、王志刚。
逄奉建先生为召集人。
主要职责和权限：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出
建议；
4、对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其它职权。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审计委员会，由五名董事组成，包括三名独立董事，其中有一名独立董事为专业
会计人士。
成员为：潘爱玲、王利民、李月刚、陈坚、刘俊峰。
潘爱玲女士为召集人。
主要职责和权限：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
6、公司董事会授予的其他职权。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（三）提名委员会，由五名董事组成，其中独立董事三名。
成员为：逄奉建、陈学俭、王志刚、潘爱玲、陈坚。
王志刚先生为召集人。
主要职责权限：
1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建
议；
2、研究公司董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
6、董事会授权的其他职权。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（四）薪酬与考核委员会，由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
成员为：：逄奉建、刘金波、潘爱玲、王志刚、刘俊峰。
潘爱玲为召集人。
主要职责和权限：
1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关
岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚
的主要方案和制度等；
3、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考
评；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、董事会授权的其他职权。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东海龙股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日
附：部分高级管理人员简历：
史乐堂，大本学历，工程师。2000年1月至2000年10月，任本公司长丝分厂厂长；2000年
11月至今一直任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事。
牛海平，大本学历，工程师。2000年至今一直任本公司董事会秘书。
刘金智，大专学历，工程师。2001年5月至2003年5月，在潍坊市经贸委工作；2003年
6月至今，任本公司党委副书记、纪委书记。
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