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证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2003--17
远东实业股份有限公司召开
2004年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经远东实业股份有限公司四届九次董事会会议审议通过，决定召开2004年第一次临时
股东大会，由本公司第四届董事会召集，会议时间及地点如下：
1、时间：2004年1月15日（星期四）上午10时正；
2、地点：江苏省常州市新北区岷江路1号。
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案（议案内容详见《证券日报》2003年10月28日第8
版）；
2、审议《第四届董事会改选的议案》；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；
2、2004年1月12日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权
委托书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书
办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
2004年1月14日（上午8:00至11:30，下午1:00－4:30）
3、登记地点：
江苏省常州市新北区岷江路1号公司股证事务部
五、其他
1、会期半天，时间上午10时正
2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理
3、联系人：周建南、朱凯
4、电话：0519－5130681
5、传真：0519－5132666
6、邮编：213022
远东实业股份有限公司董事会
2003年12月13日
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2004年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
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