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证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2004—13
远东实业股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
远东实业股份有限公司四届十四次董事会会议于2004年6月3日在公司总部召开，会议应到董
事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事全权代表出席会议,周大强董事因事请假，实际到会董事7
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和
高管人员列席了本次会议。
董事会经过认真分析讨论和审议，通过如下决议：
一、一致同意为健全公司的法人治理结构，加强对全公司（包括子公司）的管理和监督，董
事会决定设立审计委员会。审计委员会由方峰、叶德华、王和伦3位独立董事组成，由方峰任审
计委员会召集人；并责成经营班子在公司下设审计部门。
二、一致同意黄锋先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务，并提交股东大会审议批
准。
三、一致同意提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准（
简历附后）。
四、经林旭辉总裁提名，因公司工作需要，一致同意聘蒋顺生任公司副总裁（简历附后）。
特此公告
远东实业股份有限公司董事会
2004年6月3日
林晓滨，美国籍，男，42岁，美国加里福尼亚大学电子硕士，美国加里福尼亚国际大学商业
硕士，历任美国电脑天地北岭分部总裁，英国ATV卫视董事、董事局主席。现任香港物华实业有
限公司董事局主席。
蒋顺生，58岁，大专学历，助理经济师。历任常州服装二厂副厂长、常州市服装六厂厂长、
莱索托豪华纺织有限公司总经理、远东实业股份有限公司股票办主任、总经理助理、党总支副书
记、副总裁、董事会秘书等职。现任公司第四届董事会秘书。
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