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证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2005-011
远东实业股份有限公司
召开2005年第一次临时股东股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月29日（星期三）上午10：00；
2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年6月24日下午深圳证
券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。股东可以亲自出席本次临时股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，
该代理人不必是公司股东；公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。
二、会议审议事项：
1、《周大强先生要求辞去公司四届董事会董事职务的议案》；
2、《孙燕玲女士要求辞去公司四届监事会监事职务的议案》；
3、《董事会提名应建德先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4、《监事会提名邹志英女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出
席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定
代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理
，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营
业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月27日
上午9：00--11：30
下午1：00--5：00
3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路1号公司证券部
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联 系 人：蒋顺生、魏良全
联系电话：0519－5131666、0519－5130681
传 真：0519－5132666
邮 编：213022
2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业股份有限公司
2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
远东实业股份有限公司董事会
2005年5月26日
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