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ST 东 方：高管人员变更等
2002-08-28 06:54
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月
23日在公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事9人，授权委托代表1人，符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由梁贤久董事长主持，审议并通过
了如下决议：
一、审议并通过了《公司2002年半年度报告及半年度报告摘要》；
二、审议并通过了《公司2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股、增
发、可转换债券发行预案》；
根据公司目前的状况，2002年半年度不进行利润分配、公积金转增股本、配股、
增发、可转换债券发行。
三、审议并通过了《聘请柳尧杰、马鹏祥为公司副总经理的议案》；
四、审议并通过了《免去高鸣燕、高峰副总经理的议案》。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月二十三日
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年8月23
日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了2002年半年度报告和半年度报告摘要。
二、根据公司目前的状况，2002年半年度不进行利润分配、公积金转增股本、
配股、增发、可转换债券发行。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二零零二年八月二十三日
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