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ST 东 方：第四届董事会第一次会议决议公告
2003-06-26 06:48
股票名称：ST东方 证券代码：000682 公告编号2003012
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烟台东方电子信息产业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月25日在公司会
议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议由梁贤久董事主持，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：会议选举梁贤久先生为公司
董事长，丁振华为公司副董事长。董事长、副董事长任期三年。
2、审议通过了《关于董事会聘请高级管理人员的议案》：由董事长梁贤久提名，董事会
聘任丁振华为公司总经理，柳尧杰为公司董事会秘书；由总经理丁振华提名，董事会聘任柳尧
杰为公司副总经理、马鹏翔为公司副总经理。以上高级管理人员任职期限为三年（附高级管理
人员简历）
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2003年6月25日
附高级管理人员简历：
丁振华：男，1965年7月出生，山东潍坊人，硕士，高级工程师，1986年参加工作，中共
党员。
1982.7-1986.7 山东大学（山东工学院）半导体专业，获学士学位；
1999.3-2002.7 清华大学电气工程专业工程硕士班，获硕士学位；
1986.3-2000.3 烟台无线电六厂（东方电子前身），历任课题组组长，研究室主任，研究
所副所长、所长；
2000.3-2001.12烟台东方电子信息产业股份有限公司董事，电力调度自动化事业部经理；
2001.12-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理。
柳尧杰：男，1970年5月出生，山东福山人，硕士，高级会计师，1992年参加工作，中共
党员。
1988.07-1992.07，中国人民大学财金系，获经济学学士学位。
1992.07-1993.10，潍坊新立克集团公司内部银行。
1993.10-1995.04，中国和平烟台实业公司。
1995.04-2000.04，烟台市出租汽车公司总经理助理。
2000.04-2001.07，同济大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。
2001.07-2002.03，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。
2002.03-2002.07，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。
2002.07-至今 ， 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
马鹏祥：男，1963年8月出生，黑龙江牡丹江人，博士后，高级工程师，1984年7月参加工
作，中共党员。
1980.9-1984.7 黑龙江科技学院工业自动化专业 学士学位
1984.7-1987.9 黑龙江科技学院任教
1987.9-1990.7 中国矿业大学信息与自动化学院 硕士学位
1990.7-1993.1 中国矿业大学信息与自动化学院 博士学位
1993.1-1996.12 中国矿业大学 博士后工作站
1997.1-2002.6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 经营公司副经理、总工程师
2002.6-至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司 副总经理兼市场部经理。
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