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正虹科技：召开2002年度股东大会的通知
2003-04-29 06:31
股票简称：正虹科技 股票代码：000702 公告编号：2003-018
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
关于召开2002年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
本公司董事会定于2003年06月02日（星期一）上午九时整，在本公司科技大楼会议室召
开公司2002年度股东大会。
二、本次年度股东大会审议的议案为：
1、 审议《公司董事会年度工作报告》；
2、审议《公司监事会年度工作报告》，该议案具体内容详见2003年4月9日《证券时报》
上本公司第二届九次监事会决议公告；
3、审议《公司2002年度财务报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
5、审议《董事会换届的议案》；
6、审议《监事会换届的议案》；
7、审议《修改<公司股东大会议事规则>的预案》；
8、审议《修改<公司董事会议事规则>的预案》；
9、审议《修改<公司监事会议事规则>的预案》；
10、审议《修改公司章程部分条款的预案》；
11、审议《续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；
12、审议《公司董事、独立董事、监事成员报酬的预案》，该议案具体内容详见2003年
4月25日《证券时报》上本公司第二届董事会十六次会议决议公告。
其中：第1，3，4，10，11项议案具体内容详见2003年4月9日《证券时报》上本公司第
二届董事会第十五次会议决议公告；第5，7，8项议案具体内容详见2003年4月29日《证券时
报》上本公司第二届董事会第十七次会议决议公告；第6，9项议案具体内容详见2003年4月25
日《证券时报》上本公司第二届监事会第十次会议决议公告。
三、出席会议对象：
1、截止2003年5月19日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席
会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身
份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复
印件）。
4、登记地点：湖南正虹科技发展股份有限公司证券部
5、登记时间：2003年5月26日至2003年5月27日
（上午9：00-11：00，下午15：00-17：00）
五、其它事项
1、会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地 址：湖南岳阳屈原管理区营田镇。
传 真：0730－5728011
联系电话：0730－5728010
邮 编：414418
联 系 人：潘洁琼、魏茂芝
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2003年04月29日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我个人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司
2002年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 所持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
参加会议回执
截止2003年05月19日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，
拟参加公司2002年度股东大会。
股东帐号： 所持股数：
个人股东（签名）： 法人股东（签章）：
2002年05月 日
（注：授权说明书和回执，剪报及复印件均有效。）
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