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吉林纸业：召开临时股东大会
2002-10-26 06:55
吉林纸业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
吉林纸业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年10 月 25
日在公司三楼会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事 7人，符合《
公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次会议通过了《选举张孝
忠先生为公司董事长的议案》。
特此公告
吉林纸业股份有限公司董事会
二00二年十月二十五日
吉林纸业股份有限公司
2002年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
吉林纸业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，于2002年10月25
日在吉林纸业股份有限公司二楼会议室召开，出席会议的股东 2 人，持
有股份 200098180 股，占公司总股本的 50.06 %，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经大会审议并表决，通过了《关于推荐张孝
忠先生、孙玉华女士为公司董事的预案》的决议。
二、提案审议情况
张孝忠获同意票代表股份 200098180 股，占有效表决股数的100 %；
孙玉华获同意票代表股份 200098180 股，占有效表决股数的 100 %；
三、律师出具的法律意见
吉林吉人律师事务所律师张晓惠到会见证，出具了法律意见书，认为
公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员资格合法有
效，会议的表决程序符合法律和公司章程规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2002年第二次临时股东大会决议；
2、吉林吉人律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
吉林纸业股份有限公司董事会
二00二年十月二十五日
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