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吉林纸业：第四届董事会第九次会议决议公告
2003-01-16 06:48
证券代码：000718 证券简称：吉林纸业 公告编号：2003-001
吉林纸业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林纸业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年1月 15日在公司二楼会议室
召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
有效。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《吉林纸业股份有限公司关于中国证监会长春特派办巡检意见的整改报
告》的议案；
二、审议通过了“公司拟向中国工商银行吉林市哈达支行贷款人民币3000万元整，用于
补充流动资金”的议案。
特此公告
吉林纸业股份有限公司董事会
二00三年一月十五日
吉林纸业股份有限公司
关于中国证监会长春特派办巡检意见的整改报告
中国证监会长春特派办于2002年10月16日至2002年10月18日对我公司进行了例行巡回检
查，公司于2002年12月7日收到该办《限期整改通知书》（长春证监发[2002]186号）（以下
简称《通知》）。接到《通知》后，公司董事会高度重视，立即将《通知》送达全体董事、
监事及高级管理人员，进行了认真学习，深刻反思。针对《通知》中指出的问题，对照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，本着严格自律规范发展的原则，制定了整改方案及
措施，并就有关情况说明如下：
一、关于公司为吉林炭素股份有限公司提供担保的问题情况说明及整改措施：
截止2002年11月30日，公司累计为吉林炭素股份有限公司提供担保25000万元，具体情
况如下：
（一）2001年12月5日，公司与中国工商银行总行营业部在北京市西城区复兴门内大街
55号签订了《保证合同》，为被担保人吉林炭素股份有限公司向债权人提供金额为5000万元
的担保，其贷款期限为24个月，本《保证合同》有效期为：自主合同确定的借款到期之次日
起两年。
（二）2002年6月18日，公司与中国进出口银行在北京市西直门大街甲43号金运大厦B座
签订了《保证合同》，为被担保人吉林炭素股份有限公司向债权人提供金额为20000万元的
担保，其贷款期限为14个月，本《保证合同》有效期为：双方签署之日起生效，至主合同项
下的全部债权清偿完毕之日止。
由于公司董事会成员对公司董事会决策程序认识模糊及其他客观原因，上述担保事项
未经公司董事会审议，亦未及时进行信息披露,对此公司董事会深表歉意。事后，公司董事
长组织全体董事对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》进行了认真学习，董
事会全体成员对相关的法律、法规有了进一步认识，公司董事会在今后的工作中将严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定规范运作，不断建
立完善公司董事会决策程序，及时准确完整的履行信息披露义务。
作为挽救措施2002年12月16日，公司对上述事项在深交所履行了信息披露义务。
二、关于公司1998年资产置换收益追溯调整的问题情况说明及整改措施：
2001年末，公司按照修订后的《企业会计准则》的要求，已对前三年的会计记录进行
了追溯调整，公司1998年以林木资产置换山东省黄河纸业股份有限公司、山东金山口造纸
厂、山东泗水县造纸厂部分股权产生的置换收益9,587万元，根据长春特派办整改要求，公
司将在2002年年度报告中进行调整。
三、关于公司2001年度财务报告中“补贴收入”列示的有关问题情况说明及整改措施：
山东泗水造纸厂2001年以前年度均以所得税返还形式收到泗水县财政局挖潜改造资金
，2001年同样收到泗水县财政局财政补贴1550万元，属于县财政为扶植企业发展给予企业
的财政补贴。
以2001年12月31日为基准日，公司已将持有的山东泗水造纸厂98.59%的股权，以资产
置换方式置换给山东泗水金路建材公司。因此公司已无需对上述事项进行调整。
四、关于公司2001年年末林木资产科目列示的有关问题情况说明及整改措施：
公司林木资产2001年末余额为41,121.8万元，经吉林市林业局吉市林发[2002]第23号
文件（见附件），确认为一般公益林和商品林，且大部分林木以进入抚育、择伐期，我公
司是以木材为主要原料的造纸企业，这部分资产完全属于存货性质，应计入其它流动资产
科目核算。
2002年6月30日增加流动资产17428.3万元林木资产，因该资产未超过一年，公司也将
其计入其它流动资产科目核算。
五、公司“固定资产—机器设备”减值准备追溯调整的问题情况说明及整改措施：
2000年12月26日公司对10号纸机进行技术改造，由于技改时间要求，迅速将10号纸机
设备拆除，没有对设备进行详细清查。
2001年上半年财政部出台“八项资产减值准备”制度时，公司设备已经拆除，所以
2001年中期，公司还是无法对10号纸机盘查，只将10号纸机以外的设备作了清查，同时进
行固定资产减值准备追溯调整，但这次追溯调整是不全面的。
10号纸机技改结束后，公司全面对10号纸机原有设备进行清查，确定了设备的实际
状况。2001年末，根据固定资产准则，对公司固定资产应补提的减值准备，全面进行追
溯调整，同时对不能继续使用的拆除设备，进行报废处理。
吉林纸业股份有限公司董事会
二00二年一月十五日
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