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ST 吉 纸：第四届董事会第十二次会议决议公告
2003-04-29 06:46
证券代码：000718 证券简称：ST吉纸 公告编号：2003-008
吉林纸业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林纸业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年4月28日在公司二楼会议室
召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
有效。本次会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；
二、审议通过了在2002年度首次股东大会增加关于修改公司章程的预案；
经公司控股股东吉林市国有资产经营有限责任公司（占总股本50.06％）提议，对公司
章程做如下修改：
原章程第七十九条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
现修改为：
第七十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董
事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
选举董事采用累积投票制。在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举
董事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积
的表决票数，股东可将其集中或分散投给一至七名董事候选人，但其投出的票数累计不得超
过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次
股东大会所代表的表决权的二分之一。
此预案需提交2003年6月20日召开的2002年度首次股东大会上审议。
特此公告
吉林纸业股份有限公司董事会
二00三年四月二十八日
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