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证券代码：000718 证券简称：＊ST吉纸 公告编号2004-006
吉林纸业股份有限公司
2003年度股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
吉林纸业股份有限公司2003年度股东大会，于2004年6月30日在公司二楼会议室召开，出
席会议的股东及授权代表2 人，持有股份200098180股，占公司总股本的50.06％，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项表决，通过了以下决议：
1、《2003年董事会工作报告》；
2、《2003年监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《2003年度利润分配方案》；
5、《关于续聘会计师事务所的预案》；
二、提案审议情况
1、审议通过了《2003年董事会工作报告》
本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同
意票占有效表决股数的100％。
2、审议通过了《2003年监事会工作报告》
本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同
意票占有效表决股数的100％。
3、审议通过了《2003年度财务决算报告》
本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同
意票占有效表决股数的100％。
4、审议通过了《2003年度利润分配方案》
本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同
意票占有效表决股数的100％。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》
本预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同
意票占有效表决股数的100％。
三、律师出具的法律意见
吉林吉人律师事务所律师张晓惠女士到会见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员资格合法有效，会议的表决程序符合法律和公司
章程规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2003年度股东大会决议；
2、吉林吉人律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
吉林纸业股份有限公司董事会
二00四年六月三十日
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