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证券代码：000718 证券简称：*ST吉纸 公告编号：2005-013
吉林纸业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
吉林纸业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2005年4月24日在公司二楼
会议室召开。公司以电话通知的方式于2005年4月23日通知了全体董事。会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以7
票通过了以下决议：
一、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《2004年董事会工作报告》；
三、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2004年度利润分配方案》；
公司2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
决定续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、审议通过了《关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》；
根据《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）〉的补充规
定》的要求，董事会对公司股票暂停上市及终止上市后相关事项做如下安排：
现公司股票暂停上市，公司将与具有资格的海通证券股份有限公司签定协议（包括
但不限于），协议约定：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终
止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场
登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算事宜。
2004年3月，公司与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分
别签署《股票上市协议》补充协议和《证券登记及服务协议》补充协议，约定如果公司
股票终止上市，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司股票终止上市后的全
部股份的托管、登记和结算机构；
如果公司股票终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授
权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
七、审议通过了《吉林纸业股份有限公司董事会关于2004年八项减值准备计提的说
明》；
（一）截至2004年12月31日止，吉林造纸（集团）有限公司累计欠吉林纸业股份有
限公司各类款项合计317,897,176.02元。由于吉林造纸（集团）有限公司目前的财务状
况严重恶化，将进入政策性破产程序，因此公司董事会决定对吉林造纸（集团）有限公
司的应收款项按90%的比例计提坏账准备。
（二）截至2004年12月31日止，吉林纸业股份有限公司的存货中大量的属于库龄超过
3年的物资。根据原材料的实际状况，公司决定对原材料中的木材维持原计提的45%计提
跌价准备，对定额材料本年增加计提15%的跌价准备（增加计提137,127.33元，对于一
般材料本年增加计提25%的跌价准备（增加计提9,425,791.00元）。此外，公司存货中
的基本生产项目已挂账3年以上，主要是材料等，预计在公司恢复生产后无法使用，因此
全部转销。
（三）由于公司停产3年，公司的固定资产包括房屋建筑物及设备类资产，近几年来
均未进行正常维修。主要设备出现严重的腐蚀、生锈，大量设备在恢复生产后将无法正
常使用，预计公司将投入大量的固定资产大修理费用。根据目前固定资产的实际情况，
公司董事会认为现有的折旧计提数远远不能反映公司固定资产的实际损耗，因此同意对
除运输设备外的固定资产按原折旧计提减值准备。上述固定资产本年增加计提减值准备
62,731,407元。
（四）由于公司停产3年，资金状况恶化，公司的在建工程项目出现了非正常的停止。
目前房屋建筑物尚未全部完工，设备安装尚未进入安装程序。大量设备露天堆放，已经
造成设备出现质量问题。因此，公司董事会认为，在建工程项目存在严重的减值，建议对
18万吨涂布纸按10年折旧年限计算计提减值准备，对其他项目按8年折旧年限计算计提减
值准备。上述在建工程本年增加计提66,798,281元。
八、审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》。
以上二至六项需提交2004年年度股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。
特此公告
吉林纸业股份有限公司董事会
二00五年四月二十六日
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