|
证券代码：000718 证券简称：*ST吉纸 公告编号：2005-45
吉林纸业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
吉林纸业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年11月 9日在公司二楼会议室召
开。公司以电话通知的方式于2005年11月 8日通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监
事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：
一、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于变更公司名称的议案；
二、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于变更公司注册地的议案
；
三、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围的议
案；
四、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案；
五、会议以 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于更换公司监事的议案（
简历附后）。
鉴于公司控股股东将变更为江苏苏宁环球集团有限公司，公司现任监事陶子坤先生、孙
维东先生、马庆涛先生辞去公司监事职务，股东提名的两名监事将更换为倪祖瑜女士、陈兴
涛先生；一名职工代表监事将由本次重大资产重组后的公司职工代表大会选举产生。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告
吉林纸业股份有限公司监事会
二00五年十一月九日
附：拟任监事简历
倪祖瑜女士，生于1947年1月，大学专科，1970-1993年在南京金属家俱总厂任财务科长，
1993-2001年在南京新宇房地产开发有限公司任财务经理、总会计师，2001年至今在苏宁集团
任职，曾任财务管理部经理、总会计师，现任苏宁集团财务副总监。
陈兴涛先生，生于1952年1月，大专文化，1983-1989年在启东市建筑公司驻上海办事处
主任，1990-1994年任启东市经济技术开发区管委会主任，1994-1999年在南通二建集团南京
公司任项目总经理，2000-2004年在南京罗纳宾经营管理公司任总工程师，2004-2005年3月在
重庆盛联置业有限公司任副总经理，2005年3月至今在苏宁集团任职，现任江北指挥部常务副
总经理。
|
