|
证券代码：000718 证券简称：*ST吉纸 公告编号：2005-060
吉林纸业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
吉林纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2005年12月10日在吉林市西关宾馆召
开。公司以当面通知的方式于2005年12月9日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出
席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以 9 票通过，
0票反对， 0 票弃权 审议通过了以下决议：
一、选举张桂平先生为公司董事长兼总裁；
二、经总裁张桂平先生提名，聘任崔振杰先生为公司财务负责人；（简历附后）
三、 公司董事会指定董事张伟华先生代行董事会秘书职责。
四、 同意公司原高管人员辞去公司职务的申请。
特此公告
吉林纸业股份有限公司董事会
董事长：张桂平
二OO五年十二月十日
|
