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京 东 方：召开二00二年度股东大会的公告
2003-04-22 06:53
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2003-007
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2003-007
京东方科技集团股份有限公司
关于召开二00二年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00二年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：
会议时间：2003年5月30日 上午9:30～12:00
二、会议地点：
会议地点：北京国门路大饭店
地 址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车
至农场站）
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、公司二○○二年度董事会工作报告；
2、公司二○○二年度监事会工作报告；
3、公司二○○二年度财务决算报告；
4、公司二○○二年度利润分配预案；
5、关于公司借款及对外担保额度的议案；
6、关于变更调整部分项目募集资金用途的议案；
7、关于前次募集资金使用情况专项报告。
五、会议出席对象：
1、2003年5月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、
法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登
记。
2、登记时间及地点：
时 间：2003年5月21日至2003年5月23日
（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）
地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳
电 话：010－64366264 010－64318888转6271、6272
传 真：010－64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00三年四月十八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○二年度
股东大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：二00三年 月 日
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