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京 东 方：关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告
2003-09-02 06:46
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2003-026
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2003-026
京东方科技集团股份有限公司
关于召开二00三年度第一次临时股东大会的公告
京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第一次临时股东大会，具体
事宜如下：
一、会议时间：2003年10月8日 上午10:00
二、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、关于董事会董事任职变动的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于转让星科大厦的议案；
4、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案；
注1、上述第2项议案已经公司第三届临时董事会（2003年6月10日）审议通过，并于2003
年6月11日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内
容的公告。
注2、上述第3、4项议案已经公司第三届第十五次董事会（2003年8月21日）审议通过，并
于2002年8月26日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登
有关内容的公告。
五、会议出席对象：
1、2003年9月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委
托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定
代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时 间：2003年9月22日至2003年9月24日
（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）
地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处联系人：仲慧峰、陈晓琳
电 话：010－64366264 010－64318888转6272
传 真：010－64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00三年八月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第
一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：二00三年 月 日
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